lavagem de dinheiro
Lewandowski anuncia maior operação contra o PCC da história do Brasil
Ações simultâneas da PF e do Ministério Público miram fraudes bilionárias no setor de combustíveis e esquemas financeiros sofisticados O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira (28) que foi deflagrada a maior operação da história brasileira contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Três grandes frentes de investigação — Quasar,…
Farmácias do Crime: sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e outros crimes
Investigações apontam esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propina O Ministério Público de São Paulo (MPSP) prendeu temporariamente, nesta terça-feira (12), o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, durante a Operação Ícaro. O alvo é um…
Polícia desarticula rede que vendia pornografia infantil e ameaçava autoridades em quatro estados
Operação NIX – Oculus Legis cumpre mandados em SP, PB, PR e PE contra grupo que também invadia sites governamentais e induzia vítimas a automutilação e suicídio A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (11) mais uma fase da operação NIX – Oculus Legis, que investiga criminosos atuando em plataformas digitais na venda de pornografia infantil….
Facção criminosa com atuação em Pilar do Sul é alvo de operação da Polícia Civil em SP
Três pessoas foram presas por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro com veículos de luxo; Pilar do Sul foi um dos focos da investigação A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu três integrantes de uma facção criminosa envolvida em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. As prisões ocorreram na última…