{"id":6848,"date":"2021-07-24T14:48:20","date_gmt":"2021-07-24T17:48:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.clickaracoiaba.com.br\/?p=6848"},"modified":"2021-07-24T14:48:20","modified_gmt":"2021-07-24T17:48:20","slug":"policia-civil-descobre-fraudes-em-corretoras-para-compra-e-venda-de-moedas-virtuais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.clickaracoiaba.com.br\/?p=6848","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil descobre fraudes em corretoras para compra e venda de moedas virtuais"},"content":{"rendered":"

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LAVAGEM DIGITAL DE DINHEIRO<\/h2>\n<\/div>\n
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A<\/b> 1\u00aa Delegacia de Pol\u00edcia da Divis\u00e3o de Investiga\u00e7\u00f5es sobre Crimes contra a Administra\u00e7\u00e3o, Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e Lavagem ou Oculta\u00e7\u00e3o de Bens, Direitos e Valores, do Departamento de Pol\u00edcia de Prote\u00e7\u00e3o \u00e0 Cidadania (DPPC) deflagrou a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Exchange\u201d, objetivando o cumprimento de 6 mandados de busca, em Diadema e na Capital.<\/p>\n

As ordens judiciais foram emanadas de investiga\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 atua\u00e7\u00e3o de corretoras voltadas \u00e0 intermedia\u00e7\u00e3o de compra e venda de moedas virtuais (bitcoins) para empresas fict\u00edcias\/inid\u00f4neas constitu\u00eddas em nome de \u201claranjas\u201d e criadas com o objetivo de propiciar aos seus idealizadores acesso ao sistema banc\u00e1rio.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00f5es preliminares apontaram que empresas transacionaram vultuosas quantias entre si e, em seguida, destinaram os valores para corretoras, respons\u00e1veis pela aquisi\u00e7\u00e3o de ativos digitais para, posteriormente, entregar aos seus clientes o c\u00f3digo de valida\u00e7\u00e3o da criptomoeda (hash), que pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo sem possibilidade de rastreio ou de vincula\u00e7\u00e3o \u00e0 origem.<\/p>\n

Dados de intelig\u00eancia indicaram que uma dessas corretoras mant\u00e9m v\u00ednculos financeiros, quase que exclusivamente, com empresas de fachada\/inid\u00f4neas.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es constataram que, em apenas 5 meses, a corretora transacionou aproximadamente R$ 10 milh\u00f5es em moedas virtuais com, no m\u00ednimo, 6 empresas fict\u00edcias, e indicaram que outras 8 empresas adquiriram, no mesmo per\u00edodo, cerca de R$ 15 milh\u00f5es em moedas virtuais.<\/p>\n

Acredita-se que as corretoras investigadas, que n\u00e3o promovem m\u00ednima verifica\u00e7\u00e3o da legitimidade das institui\u00e7\u00f5es com quem negocia, tampouco a origem dos valores transacionados, valem-se do mercado negro para obter lucro e dar aspecto l\u00edcito ao dinheiro recebido, operando conscientemente em favor de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa destinada \u00e0 lavagem de capitais por meio de criptomoedas, ou seja, as opera\u00e7\u00f5es destinam-se ao envio de dinheiro para empresas no exterior (Offshores) com posterior repatria\u00e7\u00e3o por meio de simula\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de vendas ou de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os.<\/p>\n

A Justi\u00e7a aceitou a representa\u00e7\u00e3o da Autoridade Policial e determinou o bloqueio de contas e sequestro de valores de 2 pessoas f\u00edsicas e de 17 pessoas jur\u00eddicas, no total de R$172 milh\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Mat\u00e9ria: Aur\u00e9lio Fid\u00eancio
\nFonte: DPPC<\/span><\/em><\/span>
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